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1979.07.06.De La Foncière Tiard.Historique
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Historique de la Foncière TIARD
Ex Société parisienne d’études et de gestion
Création de la « Société parisienne d’études et de gestion »
Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 1951
SARL au capital de 100.000 francs
Siège social 25, rue Marboeuf à Paris (8ème)
Objet : tous conseils, consultations et travaux d’ordre juridique, économique et financier, toutes études, travaux, recherches, collaboration, en vue de faciliter le fonctionnement ou le développement d’entreprises existantes ou la mise au point ou la préparation pour un stade d’exploitation ultérieure de tous projets d’affaires ou d’entreprises industrielles, commerciales, financières, agricoles, immobilières ou sociétés et d’intérêts dans des entreprises et généralement toutes opérations propres à favoriser l’accomplissement ou le développement de l’objet ci-dessus.
Gérant : M. Maurice Rengade
Transformation en société anonyme le 10 novembre 1958. Capital inchangé.
Sont élus administrateurs MM. Maurice Rengade, Guy Brocard et Robert Gascuel. M. Maurice Rengade, précédemment gérant est nommé président directeur général.
Conseil d’administration du 1er mars 1962, M. Jean-Marie Dexant succède à M. Guy Brocard démissionnaire.
Assemblée générale ordinaire du 16 octobre 1962, nomination de M. Guy Warnod, administrateur.
Assemblée générale extraordinaire du 16 octobre 1962, changement de dénomination qui devient « Société parisienne d’études et de gestion – Maurice Rengade, Guy Warnod et Cie » par abréviation SPEG.
Conseil d’administration du 13 décembre 1963, démission de M. Guy Warnod.
Assemblée générale extraordinaire du 5 mars 1964, changement de dénomination qui redevient « Société parisienne d’études et de gestion » par abréviation SPEG.
Décès de M. Gascuel le 22 septembre 1965.
Conseil d’administration du 8 octobre 1965, cooptation de Mme Odette Sagliot.
Conseil d’administration du 22 décembre 1969, démission de M. Gérard Dexant et cooptation de M. Jean Gabriel Laval.
Conseil d’administration du 22 décembre 1971, la société devient sans activité commerciale jusqu’au 5 juillet 1972.
Assemblée générale ordinaire du 19 juin 1972, nomination de M. François Morel-Deville et de la Société « Ateliers de constructions mécaniques et d’outillage – AMCO » comme administrateurs.
Conseil d’administration du 5 juillet 1972 :
Démission de son poste de président de M. Maurice Rengade
Nomination de M. François Morel-Deville en qualité de président
Démission de Mme Odette Sagliot de son poste d’administrateur
Transfert du siège social au 45, boulevard Haussmann à Paris (9ème)
Suivant acte sous seings privés en date, à Paris, du 2 novembre 1977, dont l’un des originaux est déposé, le 22 décembre, au rang des minutes de Me Dufour notaire à Paris, La Foncière TIARD a fait apport à la Société, à effet rétroactif du 1er janvier 1977, de la totalité de son portefeuille d’assurances et de tous ses établissements commerciaux et de partie de son actif et de partie de son passif.
À la suite de cet apport approuvé par l’assemblée générale extraordinaire, tenue le 21 décembre 1977 sous condition suspensive de l’agrément ministériel pour pratiquer les opérations d’assurances, obtenu par arrêté en date du 23 décembre 1977 publié au Journal officiel du 27 décembre, la Société a pris comme nouvelle dénomination sociale La Foncière TIARD, abandonnée par la société apporteuse, laquelle a choisi la dénomination « SPEG (Société de participations et de gestion) ».
Profonde refonte des statuts due :
- à la nouvelle dénomination,
- au nouvel objet social
- au transfert du siège social au 48, rue Notre-Dame des Victoires à Paris (2ème)
- au nouveau capital social porté de 100.000 à 10 millions de francs.
Assemblée générale ordinaire du 21 décembre 1977 : élection de MM. Guy Taittinger, Georges Soleilhavoup, Jean Barnaud, Nicholas Clive Worms, Michel Crestin et Guillaume Legrand comme administrateurs.
Conseil d’administration du 27 décembre 1977 :
Demission de MM. François Morel-Deville, Yves Masurel, Jean Laval et de la Société « Ateliers de constructions mécaniques et d’outillage – AMCO » de leur mandat d’administrateur.
Désignation de M. Guy Taittinger comme président et de M. Georges Soleilhavoup comme administrateur directeur général.
Décès de M. Guy Taittinger le 12 octobre 1978.
Conseil d’administration du 8 novembre 1978 :
Cooptation de M. Claude Tixier comme administrateur et désignation de celui-ci comme président. Confirmation de M. Georges Soleilhavoup dans ses fonctions d’administrateur directeur général.
Assemblée générale ordinaire du 26 juin 1979, M. Jacques Legrand est nommé administrateur.