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1971.04.29.De la Grande Forme de La Ciotat.A Worms & Cie
Le PDF est consultable à la fin du texte.
La Grande forme de La Ciotat
Société anonyme au capital de 10.000.000 F
Siège social à Paris 8e,
6 Rond-point des Champs-Élysées
Recommandée
Paris, le 29 avril 1971
Messieurs Worms & Cie
45, boulevard Haussmann
75 – Paris 9e
Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous informer, en application de l’article 25 du décret du 23 mars 1967, que les actionnaires de la Société anonyme La Grande forme de La Ciotat, au capital de 10.000.000 F, immatriculée au registre du commerce de la Seine sous le numéro 68 B 119, sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle pour le mardi 18 mai prochain à 12 heures, au siège social, 6, Rond-point des Champs-Élysées à Paris 8e, à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
- Rapport du Conseil d’administration sur l’activité de la société pendant l’exercice clos le 31 décembre 1970,
- Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes, le bilan de l’exercice 1970, ainsi que sur les conventions visées à l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966,
- Vote sur l’approbation des comptes, du bilan et des conventions de l’exercice 1970,
- Quitus aux administrateurs,
- Affectation des résultats,
- Renouvellement statutaire du Conseil d’administration,
- Fixation des jetons de présence du Conseil d’administration,
- Questions diverses.
Au cas où il ne vous serait possible d’assister à cette réunion, vous trouverez, ci-joint, le pouvoir qu’il conviendrait de nous retourner, daté et revêtu de votre signature précédée de la mention manuscrite « bon pour pouvoir ».
Vous trouverez, également, ci-inclus, les documents et renseignements visés aux articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967 : bilan 1970 (annexe I), compte d’exploitation générale (annexe II), compte de pertes et profits (annexe III), rapport du Conseil d’administration (annexe IV), texte des projets de résolutions (annexe V), renseignements sur les administrateurs et directeurs généraux (annexe VI).
Nous vous prions d’agréer, messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.
Le Conseil d’administration
Timbre payé sur l’État
Autorisation du 16.7.1968
Pouvoir
S'il est fait retour du présent pouvoir sans indication de nom de mandataire, il sera émis au nom de l’actionnaire un vote favorable à l’adoption des projets de résolutions présentés ou agréés par le Conseil d’administration. (article 134 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales).
Je soussigné :
Nom :
Prénom usuel :
Domicile :
Agissant en qualité de propriétaire de … actions nominatives comprises au certificat n° … de la société La Grande Forme de La Ciotat, société anonyme au capital de 10.000.000 de F dont le siège social est à Paris 8ème, 6 Rond-point des Champs,
Donne pouvoir à M. (nom, prénom, domicile)
à l’effet de me représenter à l’Assemblée générale ordinaire des actionnaires de ladite société, convoquée pour le mardi 18 mai 1871, à 12 heures, au 6, Rond-point des Champs-Élysées à Paris 8ème
Pour délibérer sur l’ordre du jour.
En conséquence,
- assister à la réunion de cette assemblée et à toutes assemblées subséquentes délibérant sur le même ordre du jour, au cas où le quorum ne serait pas atteint lors de la ou des précédentes réunions,
- émarger toute feuille de présence, accepter toute fonction de membre du bureau, prendre part à toute délibération et à tous votes sur toutes les questions de l’ordre du jour,
- aux effets ci-dessus, signer tous procès-verbaux et toutes pièces et, en général, faire le nécessaire.
Je reconnais avoir reçu tous les documents et renseignements prévus par les articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967.
Fait à
Le
Signature
(dater et signer en faisant précéder la signature de la mention manuscrite « bon pour pouvoir »).