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1929.05.03.De la Société alsacienne des carburants.Assemblée générale.Rapport annuel - exercice 1928
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Société alsacienne des carburants
Capital 18 000 000 de francs
Siège social :
Strasbourg 32/34, allée de la Robertsau
Registre du Commerce : Strasbourg B 69
Exercice 1928
Assemblée générale ordinaire
Conseil d’administration
MM. Herrenschmidt, Fernand, à Strasbourg (président)
Hirsch, Jean-Guillaume, à Strasbourg (vice-président)
Vernes, Jacques, à Strasbourg (administrateur-directeur général)
MM. Chapuy, Paul, à Paris
Courau, Robert, à Paris
Ehrhardt, Roger, à Strasbourg
Dejardin-Verkinder, Pierre, à Paris
Ferraud, Marc, à Strasbourg
Herrenschmidt, Georges, à Strasbourg
Mieg, Daniel, à Mulhouse
De Montureux, Comte Arthur, à Paris
Pellissier, André, à Merckwiller-Pechelbronn
Schlumberger, Conrad, à Paris
Schlumberger, Henry, à Mulhouse
De Turckheim, baron Bernard, à Niederbronn
Exercice 1928
Assemblée générale ordinaire du 3 mai 1929
Rapport du conseil d’administration
Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous rendre compte, conformément à l’article 36 de nos statuts, des résultats obtenus par notre société au cours de l’exercice écoulé, clos le 31 décembre 1928.
L’année 1928 a été caractérisée, dans les premiers mois, par des prix d’exportation au golfe du Mexique exceptionnellement bas qui laissent à notre stock légal permanent une marge intéressante. Malgré l’augmentation presque constante de la production mondiale, les prix d'exportation sont aujourd’hui sensiblement plus élevés.
Sur le marché intérieur français, l’augmentation de la consommation n’a pas suffi à régulariser les prix ; le nouveau régime d’importation, entré en vigueur le 1er avril 1929, apportera, espérons-le, une amélioration sérieuse à cette situation.
Les ventes globales effectuées dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle et dans les régions limitrophes sur lesquelles s’étend notre activité commerciale, ont marqué pendant l’année 1928, par rapport à l’année précédente, une progression appréciable, tant en tonnage qu’en valeur.
L’écoulement de ces quantités dans des conditions satisfaisantes a été largement facilité par l’achèvement de nos nouveaux dépôts de vrac entrés en exploitation au cours de l’exercice, en particulier à Dijon où, comme nous vous le disions l’an passé, nous sommes désormais appelés à entreposer une partie importante de notre stock légal.
Le troisième exercice de notre filiale suisse, la Socal S.A, s’est terminé le 30 septembre 1928 dans des conditions sensiblement améliorées par rapport à l’exercice précédent.
La Société franco-belge d’entreposage de pétrole a poursuivi son exploitation normale en assurant le transit à Anvers de la plus grande partie des tonnages d’essence amenés à Strasbourg, par la voie rhénane, à destination de notre société et de sa filiale suisse.
Le bilan sur lequel vous serez amenés à délibérer, après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, fait ressortir avant amortissements, pour l’exercice 1928, un bénéfice brut de 4 013 032,40 francs.
En prévision des efforts nouveaux que la situation du marché peut encore exiger de notre société, votre conseil a jugé prudent de consacrer, par prélèvement sur les bénéfices bruts ci-dessus, au titre des amortissements normaux, des amortissements supplémentaires et de rajustement du portefeuille, une somme globale de 3 188 906,73 francs et il vous demande d’approuver cette affectation.
Le bénéfice net de l’exercice, lequel ressort ainsi à 824 125,67 francs après déduction de la réserve légale de 5 %, soit 41 206,28 francs laisse disponible une somme de 782 919,39 francs qui, avec le report de l’année 1927 de 14 325,16 francs forme un total de 797 244,55 francs.
Nous vous proposons, cette année encore, de surseoir à la distribution d’un dividende et de reporter ce solde à nouveau.
Conformément à l’article 40 de la loi du 27 juillet 1867, nous vous rendons compte de ce que nous avons eu des relations d’ordre
commercial et financier d’un caractère courant avec des sociétés ayant avec la nôtre des administrateurs communs. Nous vous demandons de renouveler en tant que de besoin, aux membres du conseil d’administration, l’autorisation prévue, à cet égard, par la susdite loi et l’article 25 des statuts.
L’assemblée générale extraordinaire appelée à modifier les articles 17 et 20 de nos statuts afin de porter de 12 à 15 le nombre des administrateurs, ayant été régulièrement tenue le 24 août 1928, MM. Paul Chapuy, Robert Courau, Lucien Fevre et Conrad Schlum-Berger que vous aviez, l’an dernier, nommés en qualité d’administrateurs sous cette condition suspensive, se sont donc trouvés régulièrement nommés.
Nous avons eu le très vif regret d’avoir à enregistrer, au début de cette année, la démission comme Président de M. Daniel Mieg. En dépit de notre insistance, nous n’avons pu le décider à modifier sa décision. M. Roger Ehrhardt nous a également manifesté le désir d’abandonner la vice-présidence et de ne conserver que ses fonctions d’administrateur.
Enfin, M. Lucien Fevre, pour raisons de santé, M. Paul Jordan et le baron Eugène de Turckheim, en raison de leurs occupations, nous ont donné leur démission d’administrateurs.
Nous ne pouvons que déplorer ces décisions qui nous privent de concours éclairés.
M. Daniel Mieg a été remplacé dans ses fonctions de président par M. Fernand Herrenschmidt, nouveau président de Pechelbronn S.A.E.M la vice-présidence de notre société a été confiée à M. Jean- Guillaume Hirsch.
Nous vous demandons de bien vouloir ratifier la nomination en qualité d’administrateurs de MM. Fernand Herrenschmidt, André Pellissier et Marc Ferraud, nommés administrateurs, le premier en remplacement de M. Lucien Fevre, le second en remplacement de M. Paul Jordan, le troisième en remplacement du baron Eugène de Turckheim, pour la durée restant respectivement à courir de leurs mandats.
Conformément à l’article 20 de nos statuts, deux de vos administrateurs désignés par tirage au sort voient leur mandat arriver à expiration. Ce sont MM. Roger Ehrhardt et Conrad Schlumberger.
Ces administrateurs sont rééligibles pour une nouvelle période de 6 années et nous les proposons à vos suffrages.
Enfin, messieurs, vous avez à nommer les commissaires aux comptes et à fixer leur rémunération.
Ces fonctions étaient jusqu’à présent remplies par M. Robert Schmitten et la Société d’études fiscales, juridiques et comptables.
Nous vous proposons de renouveler ces mandats et de fixer à 2 000 francs pour chacun d’eux l’allocation accordée à ce titre aux commissaires aux comptes de notre société.
Résolutions adoptées
Première résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration et celui des commissaires des comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice 1928, tels qu’ils ont été présentés et donne aux administrateurs quitus de leur gestion au 31 décembre 1928.
Deuxième résolution
L’assemblée générale approuve la répartition des bénéfices de l’exercice telle qu’elle est proposée par le conseil d’administration. Elle approuve, en particulier, après prélèvement de la réserve légale de 5 %, le report à nouveau du solde des bénéfices nets de l’exercice, y compris le report de l’exercice antérieur, soit au total 797 244,55 francs.
Troisième résolution.
L’assemblée générale donne acte au conseil d’administration de ce qu’il lui a été rendu compte, conformément à l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, des relations d’ordre commercial et financier d’un caractère courant entretenues avec des sociétés ayant avec la société alsacienne des carburants des administrateurs communs.
Elle renouvelle, en tant que de besoin, aux membres du conseil d’administration, l’autorisation prévue, à cet égard, par la susdite loi et l’article 25 des statuts.
Quatrième résolution.
L’assemblée générale ratifie la nomination, en qualité d’administrateurs, de M. Fernand Herrenschmidt, en remplacement de M. Lucien Fevre, démissionnaire ; de M. André Pellissier, en remplacement de M. Paul Jordan, démissionnaire, et de M. Marc Ferraud, en remplacement du Baron Eugène de Turckheim, démissionnaire, pour la durée restant à courir sur les mandats dont il s’agit.
Cinquième résolution
L’assemblée générale réélit, en qualité d’administrateurs pour une période de six ans :
MM. Roger Ehrhardt,
Conrad Schlumberger.
Sixième résolution.
L’assemblée générale nomme commissaires des comptes pour l’exercice 1929, M. Robert Schmitten et la Société d’études fiscales, juridiques et comptables, avec faculté d’agir conjointement ou séparément et avec mission de fournir un rapport à l’assemblée générale annuelle sur les comptes de cet exercice.
Elle fixe la rémunération des commissaires des comptes à Frs 2.000 pour chacun d’eux.