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1968.11.20.Des Chantiers navals de La Ciotat.Dossier de convocation
Le PDF est consultable à la fin du texte.
Chantiers navals de La Ciotat
La Ciotat
Assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement le mercredi 20 novembre 1968
Projet de résolution
L’assemblée générale, sur la proposition du conseil d’administration, élit aux fonctions d’administrateur, dans les termes des articles 16 à 27 et pour la durée prévue par l’article 18 des statuts, monsieur Lachèvre, Roger, François, Henri, demeurant à Paris (7ème) 14, avenue d’Orsay.
Chantiers navals de La Ciotat
La Ciotat
Assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement le mercredi 20 novembre 1968
Rapport du conseil d’administration
Nous vous avons réunis en assemblée générale ordinaire pour vous proposer de nommer administrateur de notre société, dans les termes des articles 16 à 27, et pour la durée prescrite par l’article 18 de nos statuts, monsieur Lachèvre, Roger, François, Henri, demeurant à Paris (7ème) 14, avenue d’Orsay.
Liste des administrateurs, directeurs généraux, membres du conseil d’administration et du directoire
(article 135 du décret du 23 mars 1967)
Président-directeur général
Deroo Louis, 24, avenue du président Kennedy – Paris (16ème)
- Grand officier de la Légion d’honneur
- Vice-amiral d’escadre – 2ème section
- Président du conseil d’administration des Chantiers navals de La Ciotat
- Administrateur de la société Biro SA
- Administrateur de la Chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines marines
Administrateurs :
Gilles Audy, 47, rue des vignes – Paris (16ème)
- Officier de la Légion d’honneur
- Administrateur de la SA Heurtey
- Administrateur de la Société Saphymo
- Administrateur de Gaz Marine
- Administrateur des Chantiers navals de La Ciotat
- Gérant des SARL : Gaz transport, Techni-marine, Worms Engineering
Guillain Bernard, 10, avenue Vion-Whitcomb – Paris (16ème)
- Chevalier de la Légion d’honneur
- Président directeur général de la Compagnie de construction mécanique – procédés Sulzer
- Administrateur des Chantiers navals de La Ciotat
- Administrateur des Forges & Fonderies d’alliages de haute résistance
- Administrateur de la société Daubron
Janney André, 27, rue Marceau – Paris (16ème)
- Commandeur de la Légion d’honneur
- Administrateur de Biro SA
- Administrateur des Chantiers navals de La Ciotat
- Gérant de la Compagnie mobilière de la Boursidière
Papelier Philippe, 51, rue Erlanger – Paris (16ème)
- Directeur de la Banque Worms & Cie
- Président de la Société La Grande forme de La Ciotat
- Président de la Société d’équipement « Sequip »
- Administrateur des sociétés :
Chantiers navals de La Ciotat
Société provençale de remorquage
Nouvelles savonneries françaises et Ets Fournier-Ferrier
Société Japy-Marne
Matériel industriel et ménager Japy
Dagher Pierre, villa Pierre Dagher – Gembizeh – Beyrouth (Liban)
- Président directeur général de la Banque Intra SA
- Administrateur des Chantiers navals de La Ciotat
- Administrateur de la Société radio-Orient
Directeur général, non administrateur
D’Huart Jean, 362, avenue du Prado – Marseille (8ème)
- Directeur général des chantiers navals de La Ciotat
- Président du conseil d’administration de la société Métalinox
- Administrateur de la société Rhône Méditerranée
- Administrateur et directeur général de la Société La Grande forme de La Ciotat
- Administrateur de la Société provençale des ateliers Terrin
- Administrateur de la Société des Ateliers & Chantiers de La Rochelle-Pallice
- Gérant de la société Sud-fonderie
- Conseiller de la Banque de France
Renseignements sur les candidats au conseil d’administration ou de surveillance
(article 135 du décret du 23 mars 1967)
Lachèvre Roger, 62 ans
- ancien sénateur
- ancien juge à la Haute Cour de justice
- ancien vice-président de la Commission des finances au Sénat
- administrateur de la Compagnie des transports maritimes pétroliers. 14, avenue d’Orsay – Paris (7ème)
- conseiller technique de la Compagnie nationale de navigation. 14, avenue d’Orsay – Paris (7ème)
- titulaire de 2 actions
Chantiers navals de La Ciotat
Société en commandite « MM. Worms & cie »
45, boulevard Haussmann, 45
75 – Paris (9ème)
La Ciotat, le 29 octobre 1968
Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous informer qu’une assemblée générale des actionnaires de notre société, convoquée extraordinairement, se réunira le mercredi 20 novembre 1968, à 11 heures, à Paris (8ème) 6, rond-point des Champs-Élysées.
Vous trouverez, ci-joint, l’avis de convocation, une formule de procuration ainsi que les documents et renseignements dont la communication est prescrite par les articles 133 et 135 du décret du 23 mars 1967.
Nous vous rappelons qu’aux termes de l’article 138 de ce décret vous avez la possibilité de demander que ces documents et renseignements vous soient régulièrement adressés à l’occasion de chaque assemblée générale.
Toutefois, nous avons décidé de vous les faire parvenir spontanément dans le souci de vous tenir parfaitement informés, de telle sorte que les dispositions de l’article 138 du décret se trouveront remplies sans que vous ayez à formuler la demande qu’il a prévue.
Nous vous prions d’agréer, messieurs, l’assurance de notre considération distinguée.
Le conseil d’administration
Chantiers navals de La Ciotat
Société anonyme au capital de 33.750.000 francs
Siège social : quai général de Gaulle, La Ciotat (Bouches-du-Rhône)
Registre du commerce : Marseille 56 B 921
N° d’identification INSEE : 252.13.028.0.001
Avis de convocation
Messieurs les actionnaires de la société « Chantiers navals de La Ciotat », société anonyme au capital de 33.750.000 francs, Paris (8ème), 6 rond-point des Champs-Élysées, le :
Mercredi 20 novembre 1968, 11 heures,
à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
nomination d’un administrateur.
Pour avoir le droit d’assister ou de se faire représenter à cette assemblée, messieurs les propriétaires d’actions au porteur devront avoir déposé, 3 jours au moins avant la date précitée du 20 novembre, au siège social, soit les titres de leurs actions, soit les récépissés constatant le dépôt de ces titres dans toutes banques ou établissements de crédit, ou en l’étude de tous officiers ministériels.
Le conseil d’administration
Procuration
Je, soussigné, Société en commandite « Messieurs Worms & Cie »
Demeurant à Paris (9ème) – 45, boulevard Haussmann
Propriétaire de 69.101 (soixante-neuf mille cent une) actions nominatives de la société anonyme « Chantiers navals de La Ciotat » dont le siège social est à La Ciotat (Bouches-du-Rhône) donne, par les présentes, pouvoir à M…. demeurant à…
à l’effet de me représenter à l’assemblée générale ordinaire convoquée extraordinairement le mercredi 20 novelbre 1968, à 11 heures ;
En conséquence, assister à la réunion de cette assemblée, émarger la feuille de présence, prendre part à toutes discussions et à tous votes sur les questions à l’ordre du jour et, en général, faire le nécessaire.
Mentionner « bon pour pouvoir » et signer.
NB : l’attention du mandant est attirée du fait qu’en cas de retour à la société de la présente procuration sans indication du mandataire il sera émis en son nom un vote favorable à l’adoption des projets de résolution présentés par le conseil d’administration.
Timbre payé sur état, autorisation du 16.7.1968.