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1928.05.25.De la Société alsacienne des carburants.Assemblée générale.Rapport annuel - exercice 1927
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Société alsacienne des carburants
Capital 18 000 000 de francs
Siège social :
Strasbourg 32/34, allée de la Robertsau
Registre du commerce : Strasbourg b 69
Exercice 1927
Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1928
Conseil d’administration
MM. Mieg, Daniel, à Mulhouse (président)
Ehrhardt, Roger, à Strasbourg (vice-président)
Vernes, Jacques, à Strasbourg (administrateur-directeur général)
MM. Dejardin-Verkinder, pierre, à paris
Herrenschmidt, Georges, à Strasbourg
Hirsch, Jean-Guillaume, à Strasbourg
Jordan, Paul, à paris
De Montureux, comte Arthur, à paris
Schlumberger, Henry, à Mulhouse
De Turckheim, baron Bernard, à Niederbronn
De Turckheim, baron Eugène, à Paris
Exercice 1927
Assemblée générale ordinaire du 25 mai 1928
Rapport du conseil d’administration
Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous rendre compte, conformément à l’article 36 de nos statuts, des résultats obtenus par notre société au cours de l’exercice écoulé, clos le 31 décembre 1927.
L’année 1927 a été caractérisée par la baisse continuelle du prix des essences aux pays de production, accentuée encore par une baisse fort importante des taux de fret.
Cette débâcle des prix a été le résultat de l’importante surproduction qui s’est manifestée dans diverses régions, particulièrement aux États-Unis, et plus spécialement au champ de séminole (Oklahoma). Le marché français, à son tour, a été fortement troublé pendant les premiers mois de l’année par les remises parfois considérables accordées par la plupart des maisons obligées de vendre, pour conserver leur clientèle, bien au-dessous de leur prix de revient.
Notre société a subi, comme les autres, les conséquences de cet état de choses. Du moins, une gestion prudente lui a-t-elle permis de terminer l’exercice sans perte après avoir effectué des amortissements appréciables.
Il est permis d’espérer que le nouveau régime d’importation des pétroles, tel qu’il vient d’être voté par le parlement, assurera dans un prochain avenir une certaine stabilité au marché français et, qu’ainsi, les sociétés françaises d’importation n’auront plus à subir les aléas de perturbations aussi importantes que celles dont nous avons souffert au cours de l’exercice écoulé.
Les ventes globales effectuées dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle, et dans les régions limitrophes sur lesquelles s’étend notre activité commerciale, ont marqué pendant l’année 1927, bien que pour un chiffre d’affaires réduit de 10 % environ, une augmentation en tonnages un peu supérieure à 11 %. L’écoulement de ces quantités a été facilité par l’achèvement de nouveaux dépôts de vrac entrés en exploitation au cours de l’année 1927.
L’aménagement a été également achevé en 1927 de notre nouveau chantier du bassin au pétrole du port de Strasbourg, lequel, entré en exploitation le 19 août, a été officiellement inauguré le 1er octobre suivant par monsieur André Tardieu, ministre des travaux publics.
Les travaux d’aménagement du grand dépôt de vrac que nous serons prochainement dans l’obligation de posséder à l’intérieur, pour y entreposer les 2/3 de notre stock légal, se poursuivent actuellement aux portes de Dijon. Ce dépôt entrera en exploitation au début de l’été.
Le conseil d’administration de notre filiale Suisse s’est adjoint un nouveau membre en la personne du représentant d’un groupe suisse ami de Genève qui a repris une partie de notre participation dans cette affaire.
Le deuxième exercice de notre filiale Suisse s’est terminé le 30 septembre 1927. Malheureusement le désarroi du marché mondial, dont nous avons signalé les causes et les effets, a eu également sa répercussion dans ce pays où les résultats d’exploitation obtenus par nous n’ont pas été ceux que nous aurions été en droit d’escompter dans des circonstances normales.
Des accords favorables sont venus, depuis la fin de l’année écoulée, mettre de nouveau de l’ordre sur ce marché.
Les tonnages vendus par la Socal Suisse étant, d’autre part, en augmentation sensible en raison de l’importante progression de la consommation, nous sommes fondés à envisager avec confiance le développement ultérieur des affaires de notre filiale.
La Société franco-belge d’entreposage de pétrole a poursuivi son exploitation normale en assurant le transit à Anvers de la plus grande partie des tonnages d’essences amenés à Strasbourg par la voie rhénane à destination de notre société.
Le bilan sur lequel vous serez amenés à délibérer après avoir entendu le rapport des commissaires aux comptes, fait ressortir, avant amortissements, pour l’exercice 1927, un bénéfice brut de 726 569,10 francs.
Votre conseil a décidé de consacrer aux amortissements, par prélèvements sur les bénéfices bruts ci-dessus, la somme de 711 489,99 francs laissant ainsi disponible un bénéfice net de 15 079,11 francs.
Votre conseil a décidé qu’il y avait lieu, en outre, d’affecter aux amortissements la totalité du report à nouveau de l’exercice précédent, soit une somme de 165 399,48 francs et il vous demande d’approuver cette affectation.
L’ensemble des amortissements effectués représente ainsi une somme totale de 876 889,47 francs sur le bénéfice net disponible de 15 079 11 francs. Nous vous proposons, après prélèvement de 5 % pour la réserve légale soit 753,95 francs, de reporter à nouveau la totalité du solde, soit 14 325,16 francs.
Nous vous rappelons que l’exercice écoulé étant le sixième de l’existence de notre société, il y a lieu de procéder, conformément à l’article 19 des statuts, au renouvellement en entier de son conseil d’administration.
MM. Georges Herrenschmidt,
Daniel Mieg,
Roger Ehrhardt,
Pierre Dejardin-Verkinder,
Jean-Guillaume Hirsch,
Paul Jordan,
Comte Arthur de Montureux,
Henry Schlumberger,
Baron Bernard de Turckheim,
Baron Eugène de Turckheim,
Jacques Vernes,
dont le mandat est venu à expiration, sont rééligibles.
Nous vous proposons, en outre, de nommer en qualité de nouveaux administrateurs :
MM. Paul Chapuy,
Robert Courau,
Lucien Fevre,
Conrad Schlumberger.
Sous la condition suspensive que le nombre maximum des administrateurs soit porté de 12 à 15 par décision de l’assemblée générale extraordinaire appelée à modifier, à cet effet, les articles 17 et 20 des statuts de notre société.
Nous avons eu le très vif regret, au cours de l’année écoulée, d’avoir à enregistrer la démission des fonctions de président de monsieur Georges Herrenschmidt, appelé à ce poste dès la formation de notre société à laquelle il s’était consacré avec le dévouement que vous savez.
Conformément à l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, nous vous rendons compte de ce que nous avons eu des relations d’ordre commercial et financier d’un caractère courant avec des sociétés ayant avec la nôtre des administrateurs communs. Nous vous demandons de renouveler, en tant que de besoin, aux membres du conseil d’administration, l’autorisation prévue à cet égard par la susdite loi et l’article 25 des statuts.
Enfin, messieurs, vous avez à nommer les commissaires aux comptes et à fixer leur rémunération.
Ces fonctions étaient jusqu’à présent remplies par M. Robert Schmitten et la Société d’études fiscales, juridiques et comptables.
Nous vous proposons de renouveler ces mandats et de fixer à Fr. 2.000 pour chacun d’eux l’allocation accordée à ce titre aux commissaires aux comptes de notre société.
Rapport
des commissaires des comptes à l’assemblée générale ordinaire du 26 mai 1928
Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous rendre compte de l’exécution du mandat que vous avez bien voulu nous confier dans votre assemblée générale du 3 juin 1927.
Le bilan et le compte de pertes et profits, ainsi que les livres comptables, les pièces et documents justificatifs ont été mis à notre disposition dans les délais légaux. Toutes les explications utiles pour faciliter notre mission nous ont été données et nous avons pu constater la parfaite concordance entre votre comptabilité et les chiffres qui vous sont soumis.
[Bilan voir PDF]
Résolutions adoptées
Première résolution
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration et celui des commissaires des comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice 1927, tels qu’ils ont été présentés, et donne aux administrateurs quitus de leur gestion au 31 décembre 1927.
Deuxième résolution
L’assemblée générale approuve la répartition des bénéfices de l’exercice telle qu’elle est proposée par le conseil d’administration. Elle approuve, en particulier, l’affectation aux amortissements à fin 1927 de la totalité du report à nouveau de l’exercice antérieur, soit 165 399,48 francs.
Elle approuve également, après prélèvement de la réserve légale de 5 %, le report à nouveau du solde des bénéfices nets de l’exercice, soit 14 325,16 francs.
Troisième résolution
L’assemblée générale renouvelle le conseil en entier et réélit, conformément aux termes de l’article 19 des statuts, les membres du premier conseil d’administration dont les fonctions sont venues à expiration, savoir :
MM. Pierre Dejardin-Verkinder,
Roger Ehrhardt,
Georges Herrenschmidt,
Jean-Guillaume Hirsch,
Paul Jordan,
Daniel Mieg,
Comte Arthur de Montureux,
Henry Schlumberger,
Baron Bernard de Turckheim,
Baron Eugène de Turckheim,
Jacques Vernes.
Quatrième résolution
L’assemblée générale nomme, en qualité de nouveaux administrateurs, conformément aux termes de l’article 19 des statuts :
MM. Paul Chapuy,
Robert Courau,
Lucien Fevre,
Conrad Schlumberger.
Ces nominations sont faites sous la condition suspensive que le nombre maximum des administrateurs soit porté de 12 à 15 par décision de l’assemblée générale extraordinaire appelée à modifier, à cet effet, les articles 17 et 20 des statuts de notre société.
Cinquième résolution
L'assemblée générale nomme commissaires des comptes pour l’exercice 1928, M. Robert Schmitten et la Société d’études fiscales, juridiques et comptables, avec faculté d’agir conjointement ou séparément et avec mission de fournir un rapport à l’assemblée générale annuelle sur les comptes de cet exercice.
Elle fixe la rémunération des commissaires des comptes à Fr. 2.000 pour chacun d’eux.
Sixième résolution
L'assemblée générale donne acte au conseil d’administration de ce qu’il lui a été rendu compte, conformément à l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, des relations d’ordre commercial et financier d’un caractère courant entretenues avec les sociétés ayant avec la Société alsacienne des carburants des administrateurs communs.
Elle renouvelle en tant que de besoin, aux membres du conseil d’administration, l’autorisation prévue à cet égard par la susdite loi et l’article 25 des statuts.