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1930.05.07.De la Société alsacienne des carburants.Assemblée générale.Rapport annuel - exercice 1929
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Société alsacienne des carburants
Capital 18 000 000 de francs
Siège social : Strasbourg 32/34, allée de la Robertsau
Registre du commerce : Strasbourg B 69
Exercice 1929
Assemblée générale ordinaire
Conseil d’administration
MM. Herrenschmidt, Fernand, à Strasbourg (président),
Hirsch, Jean-Guillaume, à Strasbourg (vice-président)
Vernes, Jacques, à Strasbourg (administrateur-directeur général)
MM. Chapuy, Paul, à Paris
Courau, Robert, à Paris
Ehrhardt, Roger, à Strasbourg
Dejardin-Verkinder, Pierre, à Paris
Ferraud, Marc, à Strasbourg
Herrenschmidt, Georges, à Strasbourg
Mieg, Daniel, à Mulhouse
De Montureux, comte Arthur, à Paris
Pellissier, André, à Merckwiller-Pechelbronn
Schlumberger, Conrad, à Paris
Schlumberger, Henry, à Mulhouse
De Turckheim, baron Bernard, à Niederbronn
Exercice 1929
Assemblée générale ordinaire
du 7 mai 1930
Rapport du conseil d’administration
Messieurs,
Nous avons l’honneur de vous rendre compte, conformément à l’article 36 de nos statuts, des résultats obtenus par notre société au cours de l’exercice écoulé, clos le 31 décembre 1929.
Au cours de l’année 1929, les prix d’exportation des essences au Golfe du Mexique ont marqué une grande stabilité. Les taux du fret, par contre, en augmentation presque constante, ont plus que doublé pendant la même période.
Sur le marché intérieur français, un nouveau régime d’importation, institué par la loi du 30 mars 1929, est entré en vigueur le 1er avril suivant, en exécution duquel licence spéciale d’importation a été accordée à notre société. Ce nouveau régime n’a pas eu d’effet sur la régularisation des prix.
Les ventes globales effectuées dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin et Moselle et dans les départements sur lesquels s’étend notre activité commerciale, ont marqué, pendant l'année 1929, par rapport à l'année précédente, une progression très sensible, tant en tonnage qu’en valeur.
Notre société a assumé, depuis le 1er janvier 1929, la gérance des établissements J. Diebolt Sucer, dont elle a pu acquérir, à des conditions satisfaisantes, la presque totalité du capital, tout en maintenant le chiffre de leurs ventes dans les limites de la licence d’importation qui leur a été accordée par application du nouveau régime de 1929. Il en est résulté une économie déjà appréciable de frais pour l’une et l’autre société.
En octobre 1929, nous avons acquis, pour entrer en possession le 1er avril 1930, le département hydrocarbures (essence et pétrole) d’une ancienne maison fortement organisée dans la région lyonnaise, maison qui, auparavant, avait seulement vendu pour notre compte de manière très intermittente.
La reprise de cette organisation va nous permettre d’asseoir plus solidement notre situation dans cette partie du territoire, tant en ce qui concerne la vente des carburants que celle du pétrole lampant en accord avec notre société mère, Pechelbronn SAEM.
Enfin, pour répondre aux demandes d’une partie de notre clientèle, nous avons, en fin d’exercice, commencé la vente de deux supercarburants nouveaux à haut rendement : « Esbol » et « Presto ».
La Société franco-belge d’entreposage de pétrole a poursuivi son exploitation normale en assurant le transit à Anvers de la plus grande partie des tonnages d’essence amenés à Strasbourg, par la voie rhénane, à destination de notre société et de sa filiale suisse, par la Compagnie de transports rhénans.
Conformément à l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, nous vous rendons compte de ce que nous avons eu des relations d’ordre commercial et financier d’un caractère courant avec des sociétés ayant avec la nôtre des administrateurs communs. Nous vous demandons de renouveler, en tant que de besoin, aux membres du conseil d’administration, l’autorisation prévue, à cet égard, par la susdite loi et l'article 25 des statuts.
Conformément à l’article 20 de nos statuts, trois de vos administrateurs désignés par tirage au sort voient leur mandat arriver à expiration. Ce sont MM. Paul Chapuy, Jean-Guillaume Hirsch et Bernard de Turckheim.
Ces administrateurs sont rééligibles et nous les proposons à vos suffrages pour une nouvelle période de six années.
Enfin, messieurs, vous avez à nommer les commissaires aux comptes et à fixer leur rémunération.
Ces fonctions étaient jusqu’à présent remplies par M. Robert Schmitten et la Société d’études fiscales, juridiques et comptables.
Nous vous proposons de renouveler ces mandats et de fixer à 2 000 francs pour chacun d’eux l’allocation accordée à ce titre aux commissaires aux comptes de notre société.
Rapport
des commissaires aux comptes
sur l'exercice 1929
Messieurs,
En exécution du mandat que vous avez bien voulu nous renouveler dans votre assemblée générale du 3 mai 1929, nous avons procédé à la vérification des comptes de votre société.
Le bilan et le compte de pertes et profits au 31 décembre 1929, ainsi que les livres et documents justificatifs ont été mis à notre disposition dans les délais légaux. Toutes explications pouvant faciliter notre mission nous ont été données, et nous avons constaté à nouveau la bonne tenue de la comptabilité et la régularité des écritures. Les chiffres sous lesquels figurent au bilan les valeurs actives et passives concordent bien avec ceux des comptes tenus dans les livres sociaux.
Le bilan et le compte de pertes et profits annexés au présent rapport étant exacts et sincères, nous vous demandons de les approuver ainsi que la répartition du solde bénéficiaire qui vous est proposée par votre conseil d’administration.
Strasbourg, le 17 avril 1930.
Résolutions adoptées
Première résolution.
L’assemblée générale, après avoir entendu le rapport du conseil d’administration et celui des commissaires des comptes, approuve les comptes et le bilan de l’exercice 1929, tels qu’ils ont été présentés et donne aux administrateurs quitus de leur gestion au 31 décembre 1929.
Deuxième résolution.
L’assemblée générale approuve la répartition des bénéfices telle qu’elle est proposée par le conseil d’administration. Elle fixe, en conséquence, le dividende pour l’exercice 1929 au montant de l’intérêt statutaire, soit :
6 francs brut par action dont il y a lieu de déduire les impôts en vigueur.
Ce dividende sera payable à partir du 1er juillet 1930, soit à la caisse de la société, 32/34, allée de la Robertsau, à Strasbourg, soit aux guichets des banques ci-après désignées :
Société générale alsacienne de banque, à Strasbourg,
Banque d’Alsace et de Lorraine, à Strasbourg,
Banque de Strasbourg, à Strasbourg,
Société alsacienne de crédit industriel et commercial, à Strasbourg, banque nationale de crédit, à Paris,
Comptoir d’escompte de Mulhouse, à Mulhouse,
Crédit commercial de France, à Paris,
Union des mines, à Paris, ainsi que dans les succursales et agences de ces établissements.
Le paiement sera fait :
a) pour les actions nominatives : aux porteurs des certificats d’inscription d’actions sur la présentation de ces certificats qui seront aussitôt revêtus d’une mention constatant le paiement ;
b) pour les actions au porteur : en échange du coupon N° 3.
Troisième résolution.
L’assemblée générale donne acte au conseil d’administration de ce qu’il lui a été rendu compte, conformément à l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, des relations d’ordre commercial et financier d’un caractère courant entretenues avec des Sociétés ayant avec la Société alsacienne des carburants des administrateurs communs.
Elle renouvelle, en tant que de besoin, aux membres du conseil d’administration, l’autorisation prévue, à cet égard, par la susdite loi et l’article 25 des statuts.
Quatrième résolution.
L’assemblée générale réélit, en qualité d’administrateurs, pour une période de six ans :
MM. Paul Chapuy,
Jean-Guillaume Hirsch,
Bernard de Turckheim.
Cinquième résolution.
L’assemblée générale nomme commissaires aux comptes pour l’exercice 1930 Monsieur Robert Schmitten et la Société d’études fiscales, juridiques et comptables, avec faculté d’agir conjointement ou séparément et avec mission de fournir un rapport à l’assemblée générale annuelle sur les comptes de cet exercice.
Elle fixe la rémunération des commissaires aux comptes à 2 000 francs pour chacun d’eux.