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1959.06.18.De la SETEM.Conseil d'administration
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SETEM
PV de la délibération du Conseil d’administration du 18 juin 1959
Le dix-huit juin 1959, à 17h, le Conseil d’administration de la SETEM s’est réuni à Paris dans les bureaux de MM. Worms & Cie.
Tous les administrateurs étaient présents :
MM. Maurice Desoubry, président
Jean Cantacuzène, vice-président directeur général
Guy Brocard,
Worms & Cie, représentés par M. P. E. Coquelin
M. Lucien Bégué remplit les fonctions de secrétaire.
Il donne lecture du PV de la précédente délibération du Conseil, en date du 10 avril 1959. Ce procès-verbal est approuvé sans observation.
Bilan de l’exercice 1958 – convocation de l’assemblée générale
M. Cantacuzène soumet au Conseil le bilan et le compte de résultats de l’exercice 1958 qui se soldent par un bénéfice net de 11.197 Fr, ce résultat s’entendant :
- d’une part, après réintégration à PP d’une somme de Fr 4.442.678 représentant le reliquat non utilisé de la plus-value des actions Montmins ;
- d’autre part, après dotation au compte plus-value à réinvestir d’une somme de Fr 6.265.464 prélevée sur la plus-value de cession du bail 41 bd Haussmann.
Le Conseil approuve le bilan tel qu’il lui est présenté, décide de convoquer l’assemblée générale pour le 8 juillet prochain à 11 heures et arrête les termes du rapport à présenter à cette assemblée.
Transfert du siège social
Le président confirme au Conseil que conformément aux pouvoirs qui lui avaient été conférés le 10 avril, il a cédé le droit au bail des bureaux, 60 chaussée d’Antin, à la société HLM « Le Foyer du fonctionnaire et de la famille » pour le prix de 14 millions de francs.
L’acte de cession sera prochainement signé chez maître Popelin, notaire à Paris.
Cet acte prévoit l’évacuation progressive des bureaux jusqu’au 30 septembre.
Il convient donc de trouver un bureau, et d’y transférer le siège social, pour cette date.
M. Desoubry rend compte de ses conversations avec les sociétés amies Le Molybdène et Société de recherches minières du Falta qui acceptent de consentir une domiciliation à la SETEM dans leurs bureaux communs, 59 rue de Chateaudun à Paris.
Après en avoir délibéré, le Conseil approuve la proposition du président et décide, conformément à l’article quatre de ses statuts, de transférer le siège social à cette adresse le 30 septembre 1959.
Il donne tous pouvoirs au président et au vice-président directeur général, ensemble ou séparément, à l’effet de prendre ou confirmer tous accords de domiciliation aux conditions qu’ils jugeront convenables, accomplir toutes formalités légales et effectuer toutes publications.
Tous pouvoirs sont également donnés au simple porteur d’une copie ou d’un extrait de procès-verbal de la présente délibération pour en effectuer tous dépôts et publications.
Perspectives d’avenir
Le président rappelle au Conseil que les profondes modifications de structure intervenues dans la branche d’activité minière de la Maison Worms mettent fin au rôle technique, commercial et administratif de la SETEM, auprès de la Cie minière des Montmins et de la société des mines de Sidi-Kamber dorénavant rattachées à l’organisation de la société minière et métallurgique de Penarroya. Il convient donc de réfléchir à la reconversion de la société et, dans ce cadre, à l’utilisation des plus-values à réinvestir.
M. Cantacuzène précise les prévisions financières de la SETEM :
Compte tenu :
- d’une part, de la cession du droit au bail (60 Chaussée d’Antin), d’une partie du mobilier et de la participation Sidi-Kamber,
- d’autre part, des indemnités de licenciement à régler,
la SETEM disposera à la fin de l’année d’une quinzaine de millions dans son compte chez Worms & Cie.
Cette prévision ne comprend pas les redevances que Montmins et Sidi-Kamber devraient normalement verser à la SETEM pour le 2e semestre, la Société minière et métallurgique de Penarroya qui contrôle maintenant les deux sociétés envisagent la résiliation de leurs accords avec la SETEM.
M. Coquelin expose au Conseil le point de vue de la direction générale de Penarroya et M. Cantacuzène celui de la SETEM.
En particulier, et pour répondre à la question posée par les administrateurs, M. Cantacuzène précise que les accords de redevances ont toujours été renouvelés de cinq ans en cinq ans et que la période quinquennale en cours expirera le 31 décembre 1960. Ils prévoient, dans l’hypothèse d’une demande de résiliation, un préavis et un dédit.
Après en avoir délibéré, le Conseil d’administration exprime l’avis qu’il convient de rechercher une entente et il donne tous pouvoirs à MM. Worms & Cie, administrateurs, à l’effet de poursuivre les conversations avec Penarroya et régler à l’amiable la suppression des redevances.
Avant de terminer, M. Cantacuzène rappelle au Conseil les services rendus à la Société, en qualité de géologue, par le jeune directeur Yves de Saint-Denis, marié et père de deux enfants, assassiné par les fellagha à Aïn Barbar où il avait très courageusement accepté d’assurer l’intérim de la direction après le précédent attentat.
Sur sa proposition, le Conseil l’autorise à verser au nom de la SETEM une somme de 1.500.000 francs à madame de Saint-Denis.
Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 19 h.